ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

28/04/2022

Sáng ngày 28/04/2022, Công ty Cổ phần Dược Trung ương Mediplantex tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 tại Hội trường tầng 3 Hoa Sen 6, Khách sạn Kim Liên,số 5 - 7 phố Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội. Đại hội đã thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị & kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và KHSX của năm 2022.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2021. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022.

- Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021, tỷ lệ chia cổ tức và dự kiến phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022.

- Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2022.

- Thông qua việc cổ đông hiện hữu của công ty cổ phần Dược TW Mediplantex là Bà: Nguyễn Ngọc Xuân Trang nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai cổ phiếu công ty.

Ông Trần Hoàng Dũng –  p. Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc công ty lên trình bày nội dung kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 & kế hoạch SXKD năm 2022. Năm 2021 rất nhiều biến động của nền kinh tế Việt Nam dưới tác động của đại dịch đã làm nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, đình trệ sản xuất, gián đoạn chuỗi cung ứng và làm giảm tất cả các chỉ số kinh tế chính ở nhiều vùng. Sức mua của người dân giảm mạnh, đời sống bị ảnh hưởng nặng nề. Bên cạnh đó công ty phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của của các đối thủ cạnh tranh trong nước & nước ngoài. Dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty cùng tập thể cán bộ công nhân lao động đã khắc phục những khó khăn, thử thách trong sản xuất kinh doanh để tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đồng cổ đông Công ty đề ra trong năm 2021.

Trong năm 2021 vừa qua công ty đã đạt được rất nhiều thành tựu như:

 Về Dự án Trung tâm khoa học công nghệ dược và nhà máy ứng dụng sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP-EU.

1. Giai đoạn 1 gồm các hạng mục chính:

- Hạ tầng tổng thể gồm: tường rào, đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện (Trạm biến áp), khu vực chứa rác thải …

- Hạng mục phụ trợ gồm:  Hệ thống sản xuất nước lạnh, Xử lý nước sản xuất, Lò hơi, Xử lý nước thải

- Nhà văn phòng bao gồm cả Xưởng thực nghiệm (Trung tâm KHCN dược), phòng Kiểm tra chất lượng.

- Nhà Xưởng B gồm: dây chuyền chế biến dược liệu, dây chuyền chiết xuất, dây chuyền thuốc đông dược và TPBVSK, dây chuyền mỹ phẩm.

- Nhà Xưởng C gồm: dây chuyền thuốc viên Hormone sinh dục, dây chuyền thuốc ung thư

2. Giai đoạn 2 gồm:

- Nhà Xưởng A gồm: dây chuyền Non-Betalactam tiêu chuẩn WHO-GMP, dây chuyền Non-Betalactam tiêu chuẩn EU-GMP

- Nhà Xưởng D gồm: dây chuyền tiêm bột Cephalosphorin, dây chuyền viên Cephalosphorin

I. Tư vấn thiết kế:

1. Tư vấn thiết kế thi công toàn bộ dự án là Công ty cổ phần tư vất thiết kế xây dựng Sagen. Hiện tại đã cơ bản hoàn thành chuẩn bị phát hành chính thức tất cả các hạng mục thiết kế (trừ các phần liên quan đến GMP-EU cho giai đoạn 2).

2. Tư vấn thiết kế công nghệ sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP-EU:

Nhà thầu tư vấn thiết kế là Công ty Rieckermann (REO) của Cộng hòa liên bang Đức. Hiện nay đã thực hiện xong phần thiết kế Cơ bản (Concep design) và đã nhận xét Thiết kế bản vẽ thi công (TKBVTC) của TVTK Sagen để hoàn thiện toàn bộ phần thiết kế thi công.

Hiện tại Công ty đang cho tạm dừng, sẽ tiếp tục khi chuyển sang giai đoạn 2.

3. Tư vấn thiết kế Cơ điện (ME) cho Nhà xưởng C (Sản xuất thuốc Ung thư và Thuốc Hormon) là Công ty cổ phần Cơ điện lạnh Đông Á. Đã hoàn thành, chuẩn bị cho việc mời thầu thi công.

II. Thi công tại công trường:

1. Gói thầu số 03: Thi công xây dựng Nhà văn phòng và Nhà xưởng B

Đơn vị thi công gói thầu này là Công ty Cổ phần xây dựng 556. Gồm 2 hạng mục chính:

- Thi công xây dựng Nhà văn phòng: Tổng diện tích mặt bằng xây dựng 4812m2, 5 tầng, trong đó gồm 3 tầng dưới sử dụng làm văn phòng, tầng 4 là Phòng kiểm tra chất lượng, tầng 5 là Xưởng nghiên cứu thực nghiệm ( Pilot). Tiến độ thi công đối với tòa nhà Nhà văn phòng là đang trát hoàn thiện.

- Thi công Nhà xưởng B: Tổng diện tích xây dựng 9130m2. Bao gồm các Xưởng sản xuất thuốc từ dược liệu, chiết cao dược liệu, thực phẩm chức năng và kho. Đối với Nhà xưởng B đang thi công xây dựng sàn tầng 2, chuẩn bị lắp đặt khung mái thép.

2. Gói thầu số 04 - Thi công cơ điện (ME) Nhà văn phòng và Nhà xưởng B:

Đơn vị thi công là Công ty TNHH Kỹ thuật Cơ điện lạnh Quí Long.

                Gói thầu này thi công tất cả phần: Điện, nước, điều hòa, lọc không khí ( đạt tiêu chuẩn sản xuất GMP) cho toàn bộ 2 khối tòa nhà văn phòng và nhà xuởng B.

     Tiến độ là đang thi công đường điện, nước ngầm dưới đất và chìm âm tường.

3. Gói thầu số 05 - Thi công kết cấu thép Nhà xưởng B:

Tên nhà thầu thi công: Công ty TNHH cơ khí xây dựng DST Việt Nam

Đang phối hợp với nhà thầu Xây dựng 556 theo đúng tiến độ.

4. Gói thầu số 07 - Thi công xây dựng Nhà xưởng C:

Tên nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần xây dựng 556

Đã khởi công, đang chuẩn bị thi công phần móng

III. Đang tiến hành lựa chọn thầu:

- Gói thầu số 9: Cung cấp, lắp đặt thiết bị PCCC giai đoạn 1

     Đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu, hiện tại đang đàm phán để ký hợp đồng.

- Gói thầu số 10 - Thiết bị sản xuất thuốc rắn B2 - Pha chế và đóng gói

Hiện tại đang chấm và lựa chọn nhà thầu

- Gói thầu số 11 - Thiết bị chiết xuất dược liệu B6

Hiện tại đang chấm và lựa chọn nhà thầu

-    Gói thầu số 12 - Thi công xây lắp Hạng mục phụ và Tổng thể

Hiện đang xét hồ sơ để lựa chọn nhà thầu.

IV.  Chuẩn bị hồ sơ mời thầu:

- Gói thầu cung cấp và lắp đặt thang máy giai đoạn 1

- Mua sắm thiết bị phân liều ( dập viên)

- Mua sắm thiết bị Hệ thống sản xuất nước lạnh giai đoạn 1

- Mua sắm thiết bị máy nén khí giai đoạn 1

C - Kế hoạch công việc trong thời gian tới gồm:

1. Thực hiện thi công xong các hạng mục cho giai đoạn 1:

- Nhà văn phòng gồm: Khu văn phòng, Phòng kiểm nghiệm và Xưởng Pilot

- Nhà xưởng B và C gồm: Các xưởng sản xuất cho giai đoạn 1

- Xây dựng các hạng mục phụ trợ gồm: Các tòa nhà cơ điện, các bể ngầm, trạm biến áp, lò hơi…

- Xây dựng hạ tầng tổng thể gồm: Đường giao thông, thoát nước, chiếu sáng…

- Các hạng mục cơ điện gồm: Điều hòa lọc khí, lọc nước, hệ thống điện…

2. Mua sắm thiết bị cho giai đoạn 1. Gồm có:

- Thiết bị cơ điện: Hệ thống sản xuất nước lạnh, máy biến thế, lò hơi, máy phát điện…

- Máy móc, thiết bị sản xuất thuốc

- Máy thiết bị kiểm nghiệm

- Thiết bị kho, giá kệ xe nâng

3. Chuẩn bị sản phẩm mới sản xuất tại nhà máy

4. Chuẩn bị nhân sự cho nhà máy, xây dựng cơ cấu tổ chức của nhà máy.

5. Chuẩn bị thẩm định GMP: Dự kiến trong Quý 1 năm 2023.

* Về tái thẩm định GMP – WHO:

- Ngày 15, 16 và 17 tháng 3 năm 2022, Cục QLD đã thực hiện thẩm định GMP – WHO cho toàn bộ các dây chuyền sản xuất tại công ty. Kết quả đạt yêu cầu ở mức độ 2, hiện đang thực hiện báo cáo khắc phục một số tồn tại nhỏ để Cục QLD cấp giấy chứng nhận.

 Về phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty:

- Số lượng cổ phiếu chào bán: 6.280.095 cổ phiếu.

- Giá chào bán: 25.000 đồng/ cổ phiếu.

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 6.129.905 cổ phiếu, tương ứng 97.6% tổng số cổ phiếu chào bán.

- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 153.247.625.000 đồng.

- Vốn điều lệ trước khi tăng: 62.800.950.000 đồng; số lượng cổ phần: 6.280.095 cổ phiếu.

- Vốn điều lệ tăng thêm: 61.299.050.000 đồng; số cổ phần tăng thêm: 6.129.905 cổ phần.

- Vốn điều lệ sau khi tăng: 124.100.000.000 đồng; (Một trăm hai mươi tư tỷ một trăm triệu đồng); Số lượng cổ phần sau khi tăng: 12.410.000 cổ phần.

 Về tổ chức:

- Căn cứ  nghị quyết HĐQT số: 10/2021/NQ-HĐQT ngày 27 tháng 7 năm 2021 về sắp xếp nhân sự và thay đổi cơ cấu tổ chức ở một số bộ phận để phù hợp với định hướng của Công ty như tách Phòng KH-XNK thành 02 Phòng KHCUVT và Phòng XNK.

-  Cơ cấu lại Phòng Kinh doanh theo định hướng thực hiện kinh doanh các sản phẩm do công ty sản xuất bán cắt lô hoặc gia công sản phẩm cho các nhà phân phối.

Các cổ đông tham dự Đại hội đều đánh giá cao những thành công mà HĐQT, ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Mediplantex đã nỗ lực gặt hái được trong năm qua. Năm 2022, Mediplantex tin tưởng và sẽ nỗ lực để vượt qua mọi thử thách để hoàn thành nhiệm vụ được cổ đông giao cho. Công ty Cổ phần Dược TW Mediplantex trân trọng gửi lời cảm ơn đến Quý khách hàng, Quý cổ đông, Nhà đầu tư cùng toàn thể cán bộ nhân viên đã đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ để Công ty thực hiện nhiệm vụ đã được giao. Chúng tôi tin tưởng rằng Quý vị sẽ tiếp tục giúp đỡ, ủng hộ chúng tôi trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Một số hình ảnh của Đại hội: